TechFlow tin tức, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm nay công bố một bản cáo trạng, buộc tội Malone Lam 20 tuổi và Jeandiel Serrano 21 tuổi âm mưu trộm cắp và rửa tiền hơn 4.100 bitcoin, trị giá khoảng 230 triệu USD.
Theo thông tin, hai nghi phạm đã bị bắt giữ tối qua và sẽ lần lượt ra hầu tòa tại Tòa án Quận Mỹ khu vực Nam Florida và khu vực Trung California.
Cáo trạng cho biết, kể từ tháng 8 năm 2024, Lam, Serrano cùng đồng bọn đã sử dụng các thủ đoạn lừa đảo để chiếm quyền truy cập vào tài khoản tiền mã hóa của nạn nhân, sau đó chuyển tiền vào các tài khoản do họ kiểm soát. Họ tiếp tục rửa tiền thông qua các dịch vụ trộn tiền (mixer), sàn giao dịch và mạng riêng ảo (VPN), dùng số tiền bất chính này để đi du lịch quốc tế, đến hộp đêm, mua xe hơi sang trọng và hàng hiệu cao cấp. Hiện Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan Điều tra Hình sự thuộc Cục Thuế nội bộ Hoa Kỳ (IRS) đang tiếp tục điều tra vụ việc.
