TechFlow đưa tin, ngày 19 tháng 9, thám tử chuỗi nổi tiếng ZachXBT đã đăng bài trên nền tảng X, tiết lộ chi tiết một vụ trộm tài sản mã hóa lớn nhắm vào các chủ nợ của Genesis. Vào ngày 19 tháng 8 năm 2024, ba tin tặc đã sử dụng hình thức tấn công xã hội cực kỳ tinh vi để đánh cắp tài sản mã hóa trị giá 243 triệu USD từ một chủ nợ Genesis. Theo điều tra của ZachXBT, các đối tượng đầu tiên giả danh nhân viên hỗ trợ Google, lừa nạn nhân qua điện thoại để xâm nhập thành công vào tài khoản cá nhân của họ. Sau đó, chúng tiếp tục giả mạo nhân viên hỗ trợ sàn giao dịch Gemini, tuyên bố rằng tài khoản bị hack, dụ dỗ nạn nhân đặt lại xác thực hai yếu tố và chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản Gemini đến ví do chúng kiểm soát. Cuối cùng, tin tặc khiến nạn nhân sử dụng phần mềm chia sẻ màn hình từ xa AnyDesk, từ đó đánh cắp khóa riêng của ví Bitcoin Core.
ZachXBT đã xác định được ba nghi phạm chính: Veer Chetal (biệt danh Wiz), Malone Iam (biệt danh Greavys) và Jeandiel Serrano (biệt danh Box). Trong đó, Veer nhận được phần lớn tiền bất hợp pháp, khoảng 34,5 triệu USD hiện vẫn đang nằm tại địa chỉ 0x3c7a5f2795e73d2b94a9120a643f608cfc45c935. Malone sống cuộc sống xa hoa ở Los Angeles và Miami, chi tiêu hàng ngày lên tới 250.000 - 500.000 USD, thậm chí tặng túi xách Hermes cho phụ nữ. Jeandiel là người chịu trách nhiệm giả danh nhân viên hỗ trợ Gemini để thực hiện hành vi lừa đảo.
Trong nỗ lực phối hợp giữa ZachXBT, CFInvestigators, Zeroshadow và đội an ninh Binance, hơn 9 triệu USD tiền bị đánh cắp đã được đóng băng thành công, trong đó hơn 500.000 USD đã được hoàn trả cho nạn nhân. Đáng chú ý, Malone và Jeandiel lần lượt đã bị bắt giữ tại Miami và Los Angeles. Cơ quan thực thi pháp luật dự kiến có thể thu giữ thêm nhiều tài sản hơn nữa trong quá trình bắt giữ, vì đã quan sát thấy lượng lớn tiền di chuyển trước và sau khi bắt giữ.
