TechFlow đưa tin, ngày 19 tháng 9, theo báo chí cực mục, Viện kiểm sát thành phố Chung Tường, tỉnh Hồ Bắc gần đây đã tuyên án một vụ án lớn liên quan đến hoạt động đa cấp tiền mã hóa. Ba thủ phạm chính là Trần Mỗ, Đinh Mỗ Mỗ và Phó Mỗ bị tuyên án ba năm tù treo trong thời gian thử thách năm năm vì tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động đa cấp, đồng thời mỗi người bị phạt 350.000 nhân dân tệ.
Tháng 2 năm 2022, ba thủ phạm chính đã phát triển và ra mắt một ứng dụng giao dịch tiền mã hóa, lấy danh nghĩa đầu tư tiền ảo để thành lập tổ chức đa cấp mang tên "Cộng đồng XX". Tổ chức này đã tích cực quảng bá thông qua các nền tảng internet và các hội nghị đào tạo trực tiếp, dụ dỗ hội viên mua tiền ảo và phát triển cấp dưới. Tổ chức được chia thành 5 khu vực chiến đấu lớn, 16 nhóm tiên phong theo địa lý, đồng thời áp dụng hệ thống quản lý phân cấp nghiêm ngặt.
Tính đến khi vụ án bị phát hiện vào tháng 12 năm 2022, tổ chức này đã phát triển hơn 10.000 tài khoản hội viên, cấp bậc cao nhất lên tới 17 tầng, tổng số tiền liên quan lên tới hơn 57 triệu nhân dân tệ. Ba thủ phạm chính đã chủ động hoàn trả toàn bộ lợi bất chính thu được, tổng cộng hơn 22,59 triệu nhân dân tệ. Các công tố viên nhấn mạnh rằng tiền mã hóa không có vị thế pháp lý tương đương với tiền pháp định, các hoạt động kinh doanh liên quan đều thuộc hoạt động tài chính trái phép và sẽ bị cấm nghiêm ngặt. Công chúng cần nâng cao cảnh giác, đề phòng những lời hứa hẹn giả dối như "chắc chắn sinh lời", từ chối những cám dỗ lãi suất cao như "mời người tham gia", tránh rơi vào các bẫy đa cấp tương tự.
