TechFlow tin tức, ngày 13 tháng 9, theo báo cáo của Bitcoin.comNews, Cảnh sát Liên bang Brazil gần đây đã triển khai chiến dịch mang mật danh “Niflheim”, thành công phá vỡ một mạng lưới tội phạm sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền. Mạng lưới này đã rửa hơn 9,7 tỷ USD kể từ năm 2021. Trong chiến dịch, cảnh sát đã thực hiện 8 lệnh bắt giữ và 19 lệnh khám xét, thu giữ tại các thành phố như Caxias do Sul, São Paulo, Fortaleza và Brasília. Tòa án Liên bang Brazil đồng thời phong tỏa số tiền trị giá 1,58 tỷ USD được lưu trữ trong tài khoản ngân hàng và các sàn giao dịch tiền mã hóa, đồng thời tịch thu nhiều xe cộ và bất động sản.
Theo điều tra, nguồn tiền liên quan chủ yếu đến các hoạt động phi pháp như buôn bán ma túy và buôn lậu. Băng nhóm tội phạm đã che giấu nguồn gốc tiền thông qua các công ty ma, sau đó chuyển tiền đã được rửa sang các quốc gia và khu vực như Mỹ, UAE, Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Cảnh sát Liên bang Brazil cho biết các hành vi tội phạm bị điều tra bao gồm rửa tiền, che giấu tài sản, gây hại cho hệ thống tài chính quốc gia, khai man, cấu kết tội phạm, tội phạm có tổ chức và các tội liên quan đến thuế. Mặc dù kết quả điều tra cho thấy các nhóm này hoạt động độc lập, nhưng giữa họ tồn tại mức độ hợp tác cao, cảnh sát nghi ngờ đây có thể là cùng một tổ chức, với thủ lĩnh cư trú tại Caxias do Sul và Orlando.
