TechFlow tin tức, ngày 11 tháng 9, theo báo cáo của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, Cục Công an thành phố Bắc Kinh cho biết trong quá trình điều tra một vụ án chiếm đoạt tài sản chức vụ đã triệt phá thành công một vụ án tổ chức kinh doanh hối đoái trái phép lớn sử dụng tiền điện tử để chuyển dịch vốn. Vụ án này liên quan đến số tiền hơn 800 triệu nhân dân tệ, 4 nghi phạm chủ chốt bị Viện kiểm sát phê chuẩn bắt giữ vì tội kinh doanh trái phép. Đội điều tra kinh tế thuộc Cục Công an thành phố Bắc Kinh phối hợp với Cục Công an quận Đông Thành tiến hành điều tra tại nhiều tỉnh thành, cuối cùng đã đập tan nhóm đối tượng tổ chức kinh doanh hối đoái trái phép sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.
Theo điều tra, thành viên cốt cán của nhóm tội phạm là Lữ Mỗ sau khi có quốc tịch nước ngoài đã phát hiện việc giao dịch tiền điện tử có thể thực hiện việc chuyển vốn xuyên biên giới. Sau đó, Lữ Mỗ câu kết với Trần Mỗ và các đối tượng khác thông qua các nền tảng giao dịch tiền điện tử cung cấp dịch vụ mua lượng lớn tiền điện tử cho người trong nước, từ đó chuyển trái phép nguồn vốn ra nước ngoài. Cảnh sát tiếp tục làm rõ nhóm này từng cung cấp kênh chuyển vốn cho nhiều vụ lừa đảo viễn thông và chiếm đoạt tài sản chức vụ.
