TechFlow đưa tin, ngày 9 tháng 9, theo báo cáo của News1, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 8 nghi phạm bị tình nghi rửa tiền cho các băng nhóm lừa đảo viễn thông Trung Quốc. Những nghi phạm này đã hỗ trợ các tổ chức tội phạm Trung Quốc rửa tiền bằng cách chuyển đổi số tiền lừa đảo thành tiền mã hóa.
Theo Cục cảnh sát Yangju, tỉnh Gyeonggi, vào tháng 5 năm 2024, nhóm này đã giúp tổ chức lừa đảo viễn thông Trung Quốc rửa sạch 280 triệu won (khoảng 208.000 USD) mà các nạn nhân bị lừa từ 6 người. Băng nhóm sử dụng tài khoản ngân hàng giả để rửa tiền, chuyển số tiền lừa đảo sang tiền mã hóa rồi chuyển cho tổ chức ở Trung Quốc. Đổi lại, họ nhận được phí hoán đổi từ 10% đến 40% từ tổ chức Trung Quốc.
Để tránh sự truy bắt của cảnh sát, các thành viên trong nhóm chỉ liên lạc qua ứng dụng Telegram. Cảnh sát lần lượt bắt giữ những nhân viên rút tiền cấp dưới trước, sau đó phân tích điện thoại thông minh và hình ảnh camera an ninh để truy tìm đồng bọn, cuối cùng bắt giữ từng thành viên ẩn náu tại thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi và thành phố Daegu.
