TechFlow tin tức, ngày 1 tháng 9, theo báo cáo của Bitcoin.comNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ngày 30 tháng 8 năm 2024 đã thông báo khởi tố Geoffrey K. Auyeung, 46 tuổi, cư dân thành phố Newcastle, bang Washington, vì liên quan đến vụ rửa tiền tiền mã hóa trị giá 64 triệu USD.
Auyeung bị bắt vào ngày 12 tháng 8, đối mặt với một tội danh âm mưu rửa tiền và chín tội danh rửa tiền thông qua hành vi che giấu hoặc chi tiêu. Điều tra cho thấy Auyeung giả danh đại lý tín thác trong lĩnh vực đầu tư dầu khí, chuyển tiền của nhà đầu tư vào tài khoản do mình kiểm soát, sau đó nhanh chóng chuyển ra nước ngoài hoặc dùng để mua tiền mã hóa thông qua các sàn giao dịch như Gemini, Bitstamp, Coinbase. Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) đã lần theo dòng tiền đi qua 74 tài khoản ngân hàng và đã thu giữ 2,3 triệu USD. Hiện tại đã xác định được 22 nạn nhân với tổng số tiền thiệt hại lên tới 7,7 triệu USD, tuy nhiên có thể còn nhiều nạn nhân khác chưa được phát hiện.
