TechFlow đưa tin, Tòa án Nhân dân thành phố Lệ Dương, tỉnh Giang Tô đã tuyên án vào ngày 26 tháng 7 năm 2024 trong một vụ rửa tiền bằng tiền mã hóa. Một người đàn ông thất nghiệp, tên thật được giấu dưới biệt danh Tiểu Ngô, bị tuyên phạt sáu tháng tù treo trong thời hạn một năm và bị phạt 2.000 Nhân dân tệ vì tham gia hoạt động rửa tiền bằng tiền mã hóa.
Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 11 năm 2023, để trả khoản nợ thẻ tín dụng phát sinh từ việc đầu tư ngoại hối và tiền mã hóa trong thời gian đại học, Tiểu Ngô đã liên hệ với "công ty rửa tiền" qua ứng dụng Telegram. Anh ta mua tiền U trên nền tảng OTC, sau đó chuyển và bán qua ứng dụng "U-MATOU", thu lợi từ chênh lệch giá. Dù đã được cảnh báo đây là hành vi phạm pháp, nhưng do áp lực trả nợ, Tiểu Ngô vẫn tiếp tục thực hiện các giao dịch.
Ngày 22 tháng 12 năm 2023, Cục Công an thành phố Lệ Dương nhận được đơn trình báo về một vụ lừa đảo liên quan đến tài khoản ngân hàng của Tiểu Ngô. Kết quả điều tra cho thấy, tài khoản ngân hàng của anh ta có tổng cộng 13 giao dịch với số tiền luân chuyển hơn 25.000 Nhân dân tệ, lợi bất chính cá nhân hơn 5.000 Nhân dân tệ.
Sau khi bị bắt, Tiểu Ngô bày tỏ sự ăn năn, thừa nhận rằng nếu không bị bắt giữ, anh ta có thể sẽ đi sâu hơn vào con đường phạm tội.
