TechFlow đưa tin, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao mới đây đã cùng ban hành văn bản giải thích về việc áp dụng pháp luật trong xét xử các vụ án hình sự liên quan đến rửa tiền, chính thức liệt kê giao dịch "tài sản ảo" vào một trong những phương thức rửa tiền.
Trong 3 năm qua, toàn quốc đã có 2.406 vụ án hình sự về tội rửa tiền được xét xử sơ thẩm tại các tòa án, liên quan đến 2.978 người.
Các hình thức rửa tiền mới bao gồm sử dụng tiền ảo, tiền game, các "nền tảng chạy điểm" (run points platform), tặng thưởng trực tiếp trên livestream... Những hình thức này mang đặc trưng mạng lưới hóa, chuỗi hóa, tính chất tàng hình và gây nhầm lẫn cao.
Quy định mới nêu rõ, hành vi chuyển đổi, chuyển nhượng tài sản phạm tội và lợi ích thu được từ chúng thông qua giao dịch "tài sản ảo", hay đổi chéo tài sản tài chính, đều có thể bị xác định là tội rửa tiền. Cơ quan tư pháp sẽ xử lý nghiêm khắc, tăng nặng hình phạt đối với tội rửa tiền, đồng thời gia tăng đấu tranh với các hành vi rửa tiền thông qua tài sản ảo.
Kêu gọi các cơ quan công an, kiểm sát, tòa án cùng cơ quan quản lý tài chính tăng cường phối hợp, hoàn thiện cơ chế hợp tác thực thi pháp luật và tư pháp. Nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác, tránh vì lợi ích nhỏ mà sa vào bẫy rửa tiền.
