TechFlow đưa tin, ngày 23 tháng 8, theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin, cảnh sát tỉnh Hồ Nam đã công bố một vụ án lớn liên quan đến lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia sử dụng tiền mã hóa. Vụ việc này liên quan đến việc cho thuê thiết bị viễn thông phục vụ nhóm lừa đảo ở nước ngoài, với số tiền liên quan hơn 4 triệu Nhân dân tệ. Địa chỉ ví OKX của tên đầu lĩnh băng nhóm tội phạm Hạ cho thấy lượng giao dịch tiền mã hóa dùng để thanh toán hoa hồng lừa đảo lên tới hơn 9 triệu Nhân dân tệ, gần 10 triệu Nhân dân tệ. Các thành viên trong băng nhóm chủ yếu giao dịch bằng tiền điện tử USDT nhằm tránh sự giám sát tài chính truyền thống.
Ông Văn Kiệt, Phó đội trưởng Đội điều tra tội phạm mạng và viễn thông mới thuộc Cục Công an huyện Lâm Vũ, tiết lộ rằng nhóm tội phạm cung cấp dịch vụ cho các đối tượng lừa đảo nước ngoài thông qua hai hình thức là "cổng điện thoại" và "máy tính PC". "Cổng điện thoại" là việc cho thuê số điện thoại để thực hiện cuộc gọi lừa đảo, còn "máy tính PC" là cho thuê tài khoản WeChat để tiến hành lừa đảo. Điều đáng chú ý là độ tuổi các thành viên trong nhóm này khá trẻ, nhiều người chưa đủ 18 tuổi, bị cuốn vào hoạt động phạm pháp do bị thu hút bởi mức lương cao.
Cảnh sát phát hiện trong máy tính của nghi phạm những hồ sơ chi tiết ghi lại thông tin như liên hệ của thương gia bán tài khoản, tài khoản QQ dùng để phạm tội, thời gian và phương thức giao dịch. Vụ án liên quan đến 86 thành phố thuộc 18 tỉnh, tổng cộng có 62 nghi phạm đã bị bắt giữ. Cảnh sát nhắc nhở người dân rằng các phần tử bất pháp đang lợi dụng tiền mã hóa để trốn tránh giám sát, đề nghị công chúng nâng cao cảnh giác, phòng tránh các hình thức lừa đảo tài chính mới.
