TechFlow tin tức, ngày 23 tháng 8, theo báo cáo của Bitcoin.comNews, Văn phòng Cảnh sát Khu vực Thủ đô Quốc gia Philippines (NCRPO) đã đột kích vào một trung tâm bị tình nghi lừa đảo tiền mã hóa tại thành phố Parañaque, bắt giữ 99 nghi phạm. Trong chiến dịch này, cảnh sát đã bắt giữ ba nhân vật then chốt gồm giám đốc, chủ sở hữu và quản lý công ty AIA. Được biết, công ty này bị tình nghi thực hiện các vụ lừa đảo tiền mã hóa và lừa đảo tình cảm qua mạng, thuê 64 công dân nước ngoài và 32 người Philippines làm nhân viên chăm sóc khách hàng.
Jose Melencio Nartatez, người đứng đầu NCRPO, cho biết công ty ép buộc nhân viên đóng vai những người mẫu giàu có để dụ dỗ các nạn nhân đầu tư vào các nền tảng giao dịch tiền mã hóa bị thao túng. Kết quả điều tra cho thấy công ty chưa đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Philippines, bị tình nghi vi phạm Đạo luật Phòng chống Tội phạm Mạng năm 2012 và Đạo luật Quy định Chứng khoán Philippines.




