TechFlow tin tức, ngày 23 tháng 8, theo Bitcoin.comNews đưa tin, Văn phòng Công tố bang Massachusetts (Mỹ) thông báo, cư dân tiểu bang Rhode Island là Agustin Villa đã thừa nhận tham gia vào vụ rửa tiền buôn lậu ma túy quốc tế liên quan đến tiền mã hóa. Vụ việc liên quan đến hơn 25 triệu USD tiền bất hợp pháp, trong đó Villa đảm nhiệm vai trò vận chuyển tiền mặt cho tổ chức tội phạm, trực tiếp tham gia chuyển đổi tiền mặt sang tiền mã hóa. Kết quả điều tra cho thấy dòng tiền chảy về các địa điểm như Hồng Kông, Trung Quốc đại lục, Ấn Độ, Campuchia và Brazil. Villa hiện đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù giam, phạt tiền lên tới 500.000 USD hoặc gấp đôi số tiền liên quan đến vụ án.
Chuyên sâu báo cáo Web3
Tôi muốn đăng bài
Yêu cầu phỏng vấn
Theo dõi chúng tôi
Cảnh báo rủi ro: mọi nội dung trên website này không cấu thành tư vấn đầu tư và chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ tín hiệu hay dẫn dắt giao dịch nào. Theo thông báo của PBoC và 10 bộ ngành về việc tăng cường phòng ngừa rủi ro đầu cơ tiền mã hóa, xin hãy nâng cao ý thức rủi ro. Liên hệ: [email protected] Mã ICP: 琼ICP备2022009338号




