TechFlow tin tức, cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ ngày 17 tháng 8 ra thông báo cho biết đã bắt giữ một nghi phạm tên là Shailesh Babulal Bhatt, bị tình nghi liên quan đến vụ bắt cóc nhân viên của BitConnect. Theo Cơ quan Điều tra Ahmedabad (ED), Bhatt do thua lỗ đầu tư đồng BitConnect Coin nên đã bắt cóc hai nhân viên của người sáng lập BitConnect là Satish Kumbhani nhằm "thu hồi vốn đầu tư".
ED cáo buộc Bhatt cùng đồng bọn đã tống tiền 2.091 bitcoin, 11.000 Litecoin và khoảng 1,7 triệu USD, tổng trị giá lên tới 125 triệu USD.
Bhatt bị bắt vào ngày 13 tháng 8 theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền của Ấn Độ và hiện đang bị tạm giam tại ED. ED cho biết đã thu hồi được tài sản trị giá 52 triệu USD, hiện cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
Được biết, BitConnect ra mắt năm 2016 và sụp đổ vào năm 2018, bị cáo buộc là một mô hình đa cấp (Ponzi) gây thiệt hại 2,4 tỷ USD. Người sáng lập Kumbhani hiện đang mất tích.




