TechFlow đưa tin, theo báo Qingdao Wanban, cảnh sát thành phố Jiaozhou, tỉnh Sơn Đông đã phá thành công một vụ rửa tiền bằng tiền mã hóa USDT, với số tiền liên quan vượt quá 8 triệu Nhân dân tệ. Cảnh sát đã bắt giữ 9 nghi phạm và vụ án sắp bước vào giai đoạn điều tra truy tố.
Theo thông tin, vào tháng 2 năm nay, Công an phường Madian, thành phố Jiaozhou phát hiện ra rằng Xue Mou, Kuang Mou và những người khác đã sử dụng việc đăng ký công ty "du học" để mở tài khoản doanh nghiệp, hỗ trợ các phần tử bất pháp rửa tiền. Băng nhóm tội phạm mua giấy phép kinh doanh và tài khoản doanh nghiệp, chuyển đổi tiền bất hợp pháp thành USDT và hưởng hoa hồng từ đó.
Cơ quan công an nhắc nhở người dân tuyệt đối không được cho người khác mượn các loại giấy tờ mang thông tin cá nhân như chứng minh thư, thẻ ngân hàng, tài khoản doanh nghiệp, để tránh bị lợi dụng vào các hoạt động phạm tội.
