TechFlow đưa tin, Cơ quan Quản lý Tài chính Kazakhstan (AFM) thông báo qua Telegram rằng chính quyền nước này đã thành công trong việc ngăn chặn các giao dịch tiền mã hóa trái phép với tổng số tiền lên tới 75,4 triệu USD.
AFM cho biết họ đã "xác định được 18 vụ phạm tội liên quan đến giao dịch và khai thác tiền mã hóa trái phép". Trong năm 2024, các tòa án Kazakhstan đã ra phán quyết đối với 6 vụ án về việc mua bán tiền mã hóa trái phép, giới chức điều tra đã thu giữ tài sản trị giá 2,51 triệu USD trong các vụ án này, đồng thời tuyên án tối đa ba năm rưỡi tù giam đối với 4 bị cáo.
Tháng 4 năm nay, một công dân Nga đã bị tuyên án hai năm tù vì vận hành bất hợp pháp một sàn giao dịch tiền mã hóa tại Kazakhstan. Sàn giao dịch này hoạt động từ năm 2020 đến năm 2022, cơ quan chức năng đã tịch thu tài sản "thu lợi từ tội phạm" trị giá hơn 121.600 USD và phong tỏa 12,1 triệu USD "lợi nhuận phạm tội".
AFM nhấn mạnh rằng để đối phó với tội phạm ngày càng gia tăng trong lĩnh vực CNTT, họ đã thành lập một bộ phận đặc biệt có khả năng giám sát mạng blockchain. Ngoài ra, AFM còn tiết lộ một vụ lừa đảo tiền mã hóa kiểu "kim tự tháp" mang tên Eolus, đã thu hồi được hơn 500.000 USD tài sản, liên quan tới khoảng 2.500 công dân là nạn nhân trên toàn quốc.
