TechFlow tin tức, ngày 8 tháng 8, theo báo cáo của Yahoo News, Hải quan Hồng Kông gần đây đã phá được một vụ rửa tiền thông qua tiền mã hóa, bắt giữ 4 nam giới. Các nghi phạm bị cáo buộc đã sử dụng nhiều công ty ma để nhận lượng lớn tiền chuyển khoản xuyên biên giới từ nước ngoài, sau đó thông qua giao dịch tiền mã hóa đã "làm sạch" số tiền bất hợp pháp lên tới 1,5 tỷ đô la Hồng Kông. Hiện tại, tất cả những người bị bắt đã được tại ngoại chờ điều tra, khoảng 2,2 triệu đô la Hồng Kông trong tài khoản ngân hàng của họ đã bị phong tỏa.
Kết quả điều tra cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2022, các đối tượng liên quan đã nhận được các khoản tiền lớn không rõ nguồn gốc từ nước ngoài, trong đó một phần tiền liên quan đến các hoạt động tội phạm ở nước ngoài. Hai người đã thành lập nhiều công ty ma tại Hồng Kông, chuyển các khoản tiền lớn thu được trong hai năm vào hơn 30 tài khoản thuộc 7 ngân hàng khác nhau, với khoản chuyển tiền đơn lẻ lớn nhất đạt 23 triệu đô la Hồng Kông.
Tổ chức này đã chia nhỏ giao dịch, phân tán tiền vào 180 tài khoản bên thứ ba, đồng thời thuê một nam giới 31 tuổi tại địa phương với thù lao 70.000 đô la Hồng Kông mỗi tháng để xử lý khoảng 300 triệu đô la Hồng Kông tiền bất hợp pháp thông qua hình thức tiền mã hóa. Điều tra ban đầu cho thấy nguồn tiền xuyên biên giới liên quan đến Hàn Quốc.
