TechFlow đưa tin, theo báo cáo của Chainalysis, các đối tượng rửa tiền đang ngày càng sử dụng tiền mã hóa để che giấu nguồn gốc và dòng chảy của các khoản tiền bất hợp pháp. Báo cáo chỉ ra rằng, nhờ tính chất xuyên biên giới, giao dịch tức thời và chi phí thấp, tiền mã hóa đã trở thành công cụ rửa tiền cho các tội phạm phi tuyến như buôn bán ma túy và lừa đảo.
Từ đầu năm đến nay, giá trị Bitcoin đã tăng gần 55%. Các đối tượng rửa tiền sử dụng các phương pháp như bộ trộn tiền mã hóa (mixer), cầu nối chuỗi chéo (cross-chain bridge) và "nhảy" giữa các ví để che giấu dòng tiền. Kể từ năm 2019, gần 100 tỷ USD đã được chuyển từ các ví bất hợp pháp đã biết sang các dịch vụ chuyển đổi, trong đó năm 2022 đạt đỉnh điểm 30 tỷ USD.
Dù vậy, Chainalysis nhấn mạnh rằng do tính minh bạch của blockchain, các hoạt động rửa tiền bằng tiền mã hóa vẫn có thể bị truy vết và phân tích. Cùng với việc chấp nhận tiền mã hóa trên toàn cầu ngày càng gia tăng, dự kiến loại hình rửa tiền này sẽ phổ biến hơn nữa.
