TechFlow đưa tin, sàn giao dịch tiền mã hóa BitMEX hôm thứ Tư thừa nhận đã vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng do không xây dựng chương trình phòng chống rửa tiền phù hợp. Văn phòng Công tố viên Quận Nam New York cho biết các nhà sáng lập và nhân viên của BitMEX đã thừa nhận vào năm 2022 rằng công ty đã hoạt động tại Mỹ từ năm 2015 đến năm 2020 mà không tuân thủ các quy định phòng chống rửa tiền.
BitMEX đang đối mặt với mức án tối đa năm năm tù giam và phạt tiền. Sự việc một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng việc các công ty tiền mã hóa phải tuân thủ các quy định phòng chống rửa tiền.
Thêm vào mục ưa thích
Chia sẻ lên mạng xã hội
