TechFlow tin tức, ngày 5 tháng 7, theo Cointelegraph đưa tin, Cơ quan Ngân hàng châu Âu (EBA) thông báo sẽ mở rộng hướng dẫn Quy tắc Du lịch (Travel Rule) áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ mã hóa và trung gian liên quan. Kể từ ngày 30 tháng 12, các sàn giao dịch tiền mã hóa hoạt động trong Liên minh châu Âu (EU) sẽ phải tuân thủ quy định (EU) 2023/1113 (Hướng dẫn Quy tắc Du lịch), yêu cầu báo cáo thông tin về chuyển tiền và tài sản mã hóa.
Theo định nghĩa của MiCAR, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa (CASP) sẽ chịu sự quản lý của chế độ phòng chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố (AML/CFT) tại EU. Ngay sau khi quy định có hiệu lực, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSP), PSP trung gian, CASP và CASP trung gian sẽ có thời gian ân hạn hai tháng để khai báo việc tuân thủ các yêu cầu mới. Các quy định chung bao gồm thu thập thông tin người dùng nhằm chuyển tiền hoặc tài sản mã hóa, xác định liệu giao dịch có liên quan đến việc mua dịch vụ hay không, cũng như phát hiện các giao dịch có vẻ liên quan. Ngoài ra, các nhà cung cấp dịch vụ mã hóa và trung gian cần công bố chính sách xử lý các giao dịch trung gian đa tầng và xuyên biên giới.
EBA thừa nhận rằng việc tuân thủ Hướng dẫn Quy tắc Du lịch của EU sẽ gây áp lực tài chính đối với các sàn giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hóa, nhưng về dài hạn sẽ giúp đấu tranh hiệu quả hơn chống lại rửa tiền và tài trợ khủng bố.
