TechFlow đưa tin, theo Bitcoin.com, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) gần đây đã công bố "Báo cáo Đánh giá Rủi ro Rửa tiền Singapore 2024", trong đó tiến hành phân tích toàn diện các rủi ro rửa tiền chính tại Singapore, bao gồm nhiều chỉ số định tính và định lượng liên quan đến các mối đe dọa, điểm yếu và các biện pháp kiểm soát. Báo cáo nhấn mạnh các mối đe dọa rửa tiền chính như gian lận, đặc biệt là gian lận mạng, tội phạm có tổ chức, tham nhũng, tội phạm về thuế và rửa tiền thông qua giao dịch.
Báo cáo chỉ ra rằng do phạm vi hoạt động rộng và quy mô giao dịch lớn, ngành ngân hàng đang đối mặt với rủi ro rửa tiền cao nhất. Các ngân hàng thường bị sử dụng cho nhiều hình thức rửa tiền khác nhau, bao gồm cả tự rửa tiền, rửa tiền qua bên thứ ba, cũng như lạm dụng tài khoản công ty và cá nhân để phân tầng và hợp nhất tiền bất hợp pháp.
Hơn nữa, báo cáo cũng nêu bật những rủi ro đáng kể liên quan đến tài sản kỹ thuật số và tiền mã hóa. Đánh giá này nhấn mạnh rằng các token thanh toán kỹ thuật số (DPT) đã trở thành một kênh rửa tiền mới nổi. Tội phạm lợi dụng các token này thông qua gian lận mạng, phần mềm tống tiền và các giao dịch trên thị trường chợ đen. Để giảm thiểu những rủi ro này, MAS đã thực hiện các biện pháp giám sát nghiêm ngặt theo Đạo luật Dịch vụ Thanh toán (PS Act). Các nhà cung cấp dịch vụ token thanh toán kỹ thuật số phải có giấy phép và tuân thủ các yêu cầu về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (CFT). MAS thường xuyên tiến hành kiểm tra chuyên đề và giám sát từ xa, đồng thời ban hành các tài liệu hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức và cải thiện các biện pháp kiểm soát trong ngành.
