TechFlow tin tức, đơn vị tình báo tài chính Ấn Độ đã phạt Binance 2,2 triệu USD do không tuân thủ các quy định chống rửa tiền.
Vào tháng 1 năm 2024, Binance cùng một số sàn giao dịch tiền mã hóa nước ngoài khác đã nhận được thông báo yêu cầu giải trình từ cơ quan chức năng Ấn Độ vì "hoạt động bất hợp pháp", và sau đó bị trục xuất khỏi Ấn Độ.
Tuy nhiên, vào tháng 5, Binance cùng KuCoin đã trở thành những thực thể liên quan đến tiền mã hóa nước ngoài đầu tiên được Cơ quan Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) chấp thuận, với điều kiện phải nộp phạt sau phiên điều trần với FIU.




