TechFlow đưa tin, theo báo cáo từ Decrypt, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết trong một thông cáo báo chí rằng hai công dân Estonia là Sergei Potapenko và Ivan Turõgin đã ra hầu tòa lần đầu tiên vào ngày hôm qua vì bị tình nghi liên quan đến vụ gian lận tiền mã hóa.
Họ trước đó đã bị truy tố tại Quận Tây Washington vì bị cáo buộc vận hành dịch vụ khai thác tiền mã hóa lừa đảo HashFlare từ năm 2015 đến năm 2019, lừa hơn hàng trăm nghìn nạn nhân đầu tư tổng cộng hơn 550 triệu USD mà không thực hiện cam kết về phần chia lợi nhuận từ việc khai thác. Vào tháng 5 năm 2017, trong một kế hoạch khác, Potapenko và Turõgin đã huy động ít nhất 25 triệu USD thông qua việc kêu gọi đầu tư vào công ty Polybius, tuyên bố rằng công ty này sẽ thành lập một ngân hàng tiền mã hóa. Tuy nhiên, mặc dù Polybius cam kết chia cổ tức từ lợi nhuận, nhưng ngân hàng đó chưa bao giờ được thành lập, và phần lớn số tiền được cho là đã chuyển vào các tài khoản do các bị cáo kiểm soát.
Bộ Tư pháp tiếp tục cáo buộc rằng hai người này đã rửa tiền thông qua các công ty ma, hợp đồng giả và hóa đơn giả, dùng để mua 75 bất động sản, sáu xe hơi sang trọng, ví tiền mã hóa cùng hàng ngàn máy khai thác. Họ đang đối mặt với các tội danh âm mưu gian lận viễn thông, 16 tội danh gian lận viễn thông và âm mưu rửa tiền, mỗi tội danh có mức án tối đa lên tới 20 năm tù.
