TechFlow đưa tin, theo Báo Liên Hợp Tảo Bình, trong vụ án rửa tiền gây chấn động Singapore với số tiền 3 tỷ đô la Singapore, một bị cáo là Zhang Ruijin (45 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đã bị tuyên án 15 tháng tù sau khi nhận tội. Cho đến nay, năm người liên quan trong vụ án này đã bị kết án. Số tiền mà Zhang Ruijin tham gia rửa khoảng 36 triệu đô la Singapore, là nhiều nhất trong các bị cáo đã bị xử lý và cũng là mức án dài nhất.
Zhang Ruijin bị buộc tội sử dụng các công ty tại Hồng Kông để chuyển 36 triệu đô la Singapore – khoản tiền phạm tội – vào tài khoản ngân hàng của mình tại Singapore, đồng thời làm giả giấy tờ nhằm lừa dối các ngân hàng địa phương. Anh ta phải đối mặt với bốn tội danh vi phạm Đạo luật Thu hồi Lợi ích từ Tham nhũng, Buôn bán Ma túy và Các Tội phạm Nghiêm trọng (Cơng cụ tịch thu lợi ích), cùng bốn tội danh sử dụng tài liệu giả mạo.
Thẩm phán khi tuyên án cho biết, xét thấy vụ án của Zhang Ruijin có tính chất phức tạp, liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia, lại lợi dụng giấy tờ giả để lừa đảo ngân hàng, nên hình phạt cần phải đủ sức răn đe, nhằm bảo vệ danh tiếng của Singapore với tư cách trung tâm tài chính quốc tế.
Tổng giá trị tài sản bị thu giữ từ Zhang Ruijin vào khoảng 131 triệu đô la Singapore, bao gồm tiền mặt, bất động sản, xe cộ và tiền mã hóa. Sau khi tuyên án, khoảng 90% tài sản này đã bị tịch thu, trong đó có hai biệt thự riêng thuộc sở hữu của anh ta và mẹ anh ta trên Đảo Ngọc Sentosa, trị giá lần lượt 16 triệu và 15,5 triệu đô la Singapore.
![Phân tích chuyên sâu Trade[XYZ]: 92 thị trường và 98% khối lượng giao dịch HIP-3 được xây dựng như thế nào?](https://upload.techflowpost.com/upload/images/20260716/20260716061117965147.jpeg?x-oss-process=image/resize,p_50/quality,q_80)
