TechFlow đưa tin, theo China News Service, Hải quan Hồng Kông thông báo đã phá thành công một vụ rửa tiền đặc biệt nghiêm trọng, với số tiền liên quan lên tới 1,8 tỷ đô la Hồng Kông.
Theo điều tra ban đầu, một nhóm tội phạm gồm 3 người trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022 đã thông qua việc thành lập nhiều công ty ma và tài khoản ngân hàng để thực hiện hơn 1.000 giao dịch đáng ngờ, trong đó bao gồm lượng lớn chuyển tiền khả nghi từ các nền tảng giao dịch tiền mã hóa. Hiện tại, hải quan đã bắt giữ 3 thành viên cốt cán của nhóm tội phạm, phong tỏa các công ty liên quan và thu giữ một lượng lớn công cụ phạm tội, bao gồm điện thoại di động, con dấu công ty và thẻ ngân hàng. Vụ án đang được điều tra sâu rộng hơn và khả năng sẽ có thêm nhiều nghi phạm bị bắt giữ.
