TechFlow đưa tin, cơ quan công tố Đài Loan đã truy tố David Pan, người sáng lập sàn ACE Exchange, cùng sáu nghi phạm khác về các tội danh rửa tiền và gian lận, với tài sản liên quan trị giá 10,7 triệu USD.
Theo cáo buộc, ACE đã thành lập các pháp nhân ở nước ngoài để cung cấp dịch vụ "Ví Alfred", dụ dỗ nhà đầu tư nạp stablecoin vào, sau đó chuyển và rửa số tài sản này. Khi không thể rút được tài sản, các nạn nhân mới nhận ra mình bị lừa đảo, tổng cộng có 162 nạn nhân, với số tiền liên quan vượt quá 342 triệu đô la Đài Loan.
ACE phản hồi rằng David Pan là cựu quản lý cấp cao, dịch vụ ví liên quan không có liên hệ gì với họ. Sàn ACE Exchange khẳng định hoạt động giao dịch và vận hành vẫn diễn ra bình thường, tài sản người dùng được đảm bảo an toàn, đồng thời cho biết Pan hiện đang bị tạm giam vì một vụ gian lận khác.
Được biết, ACE Exchange được thành lập năm 2018, là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất tại Đài Loan. ACE nhấn mạnh việc tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật và không dung túng bất kỳ hành vi sai phạm nào.
