TechFlow đưa tin, theo The Block, tòa án khu Nam New York đã tuyên án bốn năm tù giam đối với Irina Dilkinska, cựu trưởng bộ phận pháp chế và tuân thủ của OneCoin, đồng thời tịch thu 111 triệu USD tài sản của cô. Ngoài ra, cô còn phải chịu một tháng quản chế sau khi mãn hạn tù.
Theo thông tin, Dilkinska đã tạo điều kiện cho việc rửa tiền và các tội phạm tài chính khác liên quan đến OneCoin. Trong một vụ việc, cô đã chuyển 110 triệu USD lợi nhuận bất hợp pháp từ OneCoin sang một thực thể tại Quần đảo Cayman. Hồ sơ của OneCoin cho thấy, từ quý IV năm 2014 đến năm 2016, dự án này đã thu hút hơn 3 triệu người tham gia, doanh số bán hàng đạt gần 4,4 tỷ USD (4,037 tỷ EUR). Tổng cộng, các nạn nhân đã đầu tư hơn 4 tỷ USD vào OneCoin. Trước đó, Dilkinska đã thừa nhận các cáo buộc liên quan đến âm mưu lừa đảo qua mạng viễn thông và rửa tiền vào tháng 11 năm 2023. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết OneCoin là một kế hoạch tiếp thị đa cấp toàn cầu hay còn gọi là "kế hoạch kim tự tháp".
