TechFlow tin tức, theo Justice đưa tin, hôm nay công tố viên liên bang khu Nam New York Damian Williams và đặc vụ tạm quyền văn phòng hiện trường Sở Điều tra An ninh Nội địa New York Darren McCormack đã thông báo truy tố sàn giao dịch tiền mã hóa toàn cầu KuCoin cùng hai nhà sáng lập của nó là Chun Gan và Ke Tang.
Bản cáo trạng cho biết KuCoin bị nghi ngờ cấu kết vận hành dịch vụ chuyển tiền trái phép, cố ý vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng, không duy trì các thủ tục chống rửa tiền (AML) đầy đủ để ngăn chặn việc KuCoin bị sử dụng vào mục đích rửa tiền và tài trợ khủng bố, không thiết lập các quy trình hợp lý để xác minh danh tính khách hàng, đồng thời không nộp bất kỳ báo cáo hoạt động đáng ngờ nào.
Thêm vào mục ưa thích
Chia sẻ lên mạng xã hội
