TechFlow đưa tin, theo Bloomberg, một tài liệu tố tụng được nộp vào thứ Sáu tại tòa án liên bang bang Florida cho thấy ngân hàng Bahamas Deltec Bank & Trust Ltd bị cáo buộc đã cung cấp khoản tín dụng ngắn hạn trị giá hàng tỷ USD "bí mật" cho SBF để mua Tether.
Tài liệu cũng khẳng định Deltec đã giúp SBF chiếm đoạt tiền của khách hàng bằng cách chuyển tiền giữa các tài khoản FTX và Alameda.
Các công ty thuộc sở hữu của SBF bắt đầu mở tài khoản tại Deltec từ năm 2018, một phần nhằm dễ dàng tiếp cận Tether hơn. Theo đơn kiện, Alameda chỉ cần chuyển tiền từ tài khoản tại Deltec sang tài khoản của Tether là có thể mua token. Từ năm 2021, Deltec cấp cho Alameda thời gian ân hạn ba ngày để thanh toán các khoản mua Tether, thực chất là cung cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn cho quỹ này. Ngân hàng không áp dụng chính sách ân hạn tương tự với bất kỳ khách hàng nào khác, và một lãnh đạo của Deltec đã yêu cầu các trader của Alameda giữ bí mật về điều này. Hạn mức tín dụng "bí mật" này đôi khi vượt quá 2 tỷ USD. Sau đó, Alameda bán lại các token này để thu lợi nhuận. Luật sư của Deltec, bà Desiree Moore, cho biết ngân hàng và Chủ tịch Jean Chalopin không hề hay biết về hành vi sai phạm tại FTX trước khi sự việc bị phanh phui.
