TechFlow đưa tin, theo Yonhap News Agency, Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đã công bố kế hoạch công tác năm 2024, nhằm ngăn chặn các sàn giao dịch tài sản ảo không đủ điều kiện thâm nhập thị trường đồng won, đồng thời tăng cường sàng lọc báo cáo và kiểm tra chống rửa tiền (AML). Do vào nửa cuối năm nay sẽ có số lượng lớn các sàn giao dịch tài sản ảo gia hạn đăng ký, FIU sẽ thực hiện kiểm tra sơ bộ trong nửa đầu năm, xem xét toàn diện các yếu tố như rủi ro rửa tiền, năng lực vận hành thị trường, bảo vệ người dùng; sau đó tiến hành dọn dẹp triệt để trong nửa cuối năm, trục xuất những nhà kinh doanh tài sản ảo không đủ tiêu chuẩn.
FIU cũng sẽ thông qua việc sửa đổi Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt trong nửa đầu năm nhằm siết chặt yêu cầu báo cáo hoạt động, ngăn chặn các nhà kinh doanh tài sản ảo không đủ điều kiện thâm nhập thị trường. Cơ quan này dự kiến mở rộng phạm vi xem xét báo cáo từ người điều hành, quản lý sang cả cổ đông chính, đồng thời mở rộng phạm vi pháp lý để loại trừ những người từng có tiền án khỏi điều kiện xét duyệt, đồng thời bổ sung các yêu cầu về tín dụng xã hội như nợ xấu.
