TechFlow thông tin, theo báo điện tử The Paper đưa tin, Cục Công an thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông đã đăng một thông tin vụ án trên tài khoản công chúng WeChat.
Công an thành phố Thọ Quang đã triệt phá thành công một vụ rửa tiền, trong vòng một tháng rưỡi, một nhóm tội phạm đã làm thủ tục mở 17 thẻ ngân hàng, rút tiền hơn 50 lần tại các ngân hàng lớn nhỏ ở Thọ Quang, số tiền liên quan vượt quá 9 triệu Nhân dân tệ. Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 8 nghi phạm, vụ án đang được điều tra mở rộng.
Theo lời khai điều tra, nhóm này sử dụng một phần mềm trò chuyện mã hóa nước ngoài có tên là "Telegram" để liên lạc với các đối tượng phía bên ngoài, dùng thẻ ngân hàng của bản thân để nhận tiền liên quan đến các hoạt động phạm pháp như lừa đảo mạng viễn thông, sau đó rút tiền mặt qua quầy giao dịch ngân hàng hoặc máy ATM, mua tiền ảo USDT bằng hình thức giao dịch trực tiếp, chuyển lượng tiền ảo này cho đối tượng phía trên, kiếm lợi bất hợp pháp bằng cách mua thấp bán cao, bị tình nghi phạm tội giúp sức cho hoạt động phạm tội liên quan mạng thông tin và che giấu, giấu diếm tiền thu được từ phạm tội.
