TechFlow đưa tin, theo Financial Times của Anh, WEN JIAN, 42 tuổi, bị buộc tội phạm ba tội rửa tiền do giúp đỡ một phụ nữ Trung Quốc tên là Yadi Zhang thực hiện hành vi rửa tiền.
Công tố viên thông báo với tòa án rằng, từ năm 2014 đến 2017, Zhang đã chiếm đoạt khoảng 5 tỷ bảng Anh từ hơn 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc thông qua gian lận quản lý tài sản, sau đó chuyển số tiền này thành bitcoin và vào năm 2017 đã đến London dưới danh tính giả. WEN bị cáo buộc đã giúp chuyển đổi một phần số bitcoin này sang tiền mặt, trang sức, các mặt hàng xa xỉ khác và bất động sản.
Tại phiên xử, công tố viên nói với bồi thẩm đoàn rằng WEN không tham gia vào hành vi gian lận của ZHANG, nhưng không phản đối việc thực hiện các giao dịch bitcoin đại diện cho ZHANG.
