TechFlow đưa tin, Cơ quan Quản lý Ngân hàng châu Âu (EBA) đã mở rộng hướng dẫn các yếu tố rủi ro phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa (CASPs). Hướng dẫn mới nhấn mạnh các yếu tố rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố và các biện pháp giảm thiểu mà các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa cần xem xét, đánh dấu một bước tiến quan trọng của Liên minh châu Âu trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính.
Hướng dẫn mới cũng bao gồm các quy định dành cho các tổ chức tín dụng và tài chính khác có khách hàng là CASP hoặc tiếp xúc với tài sản mã hóa. Rủi ro sẽ gia tăng nếu các tổ chức tín dụng và tài chính thiết lập quan hệ kinh doanh với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa chưa được cấp phép theo Quy định (EU) 2023/1114.
Theo thông tin, hướng dẫn này sẽ giúp các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa nhận diện rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố, cung cấp danh sách chi tiết các yếu tố có thể cho thấy mức độ rủi ro cao hay thấp đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa dựa trên khách hàng, sản phẩm, kênh phân phối và vị trí địa lý của họ.
