TechFlow tin tức, theo trang web chính thức của Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước, nhằm nâng cao hơn nữa năng lực triển khai nghiệp vụ ngoại hối của ngân hàng, thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại và đầu tư xuyên biên giới, đồng thời phòng ngừa rủi ro dòng vốn xuyên biên giới, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã xây dựng "Quy chế quản lý thử nghiệm nghiệp vụ ngoại hối của ngân hàng" dựa trên "Điều lệ Quản lý Ngoại hối của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và các luật, quy định liên quan, sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.
Chương V về Giám sát và Xử lý Giao dịch Ngoại hối Có rủi ro nêu rõ: Ngân hàng phải tiến hành giám sát, phân tích các giao dịch ngoại hối có rủi ro đối với khách hàng; kịp thời lập báo cáo giao dịch ngoại hối có rủi ro và gửi lên Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước những thông tin phát hiện trong quá trình điều tra tận dụng, kiểm tra trong giao dịch và giám sát sau giao dịch, bao gồm các hoạt động nghi ngờ là thương mại giả mạo, đầu tư tài chính giả mạo, hoạt động chuyển tiền ngầm, cờ bạc xuyên biên giới, lừa đảo hoàn thuế xuất khẩu, hoạt động tài chính xuyên biên giới trái phép bằng tiền ảo, cũng như các hành vi khác nghi ngờ vi phạm pháp luật và quy định về dòng vốn xuyên biên giới.
