TechFlow tin tức, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU IND) thuộc Bộ Tài chính Ấn Độ gần đây đã gửi thông báo vi phạm tuân thủ đến chín nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nước ngoài (VDA SPs).
Các nhà cung cấp dịch vụ này bị cho là đang hoạt động bất hợp pháp tại Ấn Độ và không tuân thủ các quy định của Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PML Act). Theo thông tin, các công ty bao gồm Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex chưa đăng ký tại Ấn Độ và không tuân thủ khung khổ phòng chống rửa tiền (AML) cũng như chống tài trợ khủng bố (CFT). FIU IND đã yêu cầu Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin chặn quyền truy cập vào các URL của các thực thể này tại Ấn Độ.
Theo PML Act, tất cả các VDA SPs hoạt động tại Ấn Độ (dù trong hay ngoài nước) đều phải đăng ký với FIU IND với tư cách là thực thể báo cáo, đồng thời tuân thủ một loạt nghĩa vụ được quy định trong Đạo luật Phòng chống Rửa tiền năm 2002. Những nghĩa vụ này bao gồm việc báo cáo, lưu trữ hồ sơ và các nghĩa vụ khác theo PML Act, trong đó có nghĩa vụ đăng ký với FIU IND. Tính đến nay, tổng cộng đã có 31 VDA SPs đăng ký với FIU IND.
