Cảnh sát Thanh Đảo triệt phá vụ án ngân hàng ngầm liên quan 15,8 tỷ nhân dân tệ, bắt giữ đối tượng chấp nhận thanh toán tiền ảo giao dịch trái phép
7x24h Tin nhanh
Cảnh sát Thanh Đảo triệt phá vụ án ngân hàng ngầm liên quan 15,8 tỷ nhân dân tệ, bắt giữ đối tượng chấp nhận thanh toán tiền ảo giao dịch trái phép
Theo tin tức từ Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, cảnh sát Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã phối hợp phá một vụ án đặc biệt lớn về ngân hàng ngầm, với số tiền liên quan lên tới 15,8 tỷ Nhân dân tệ, liên quan đến 17 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương trên toàn quốc, đồng thời bắt giữ các thương gia chấp nhận giao dịch tiền ảo trái phép. Vào tháng 11 năm 2022, cảnh sát Thanh Đảo phát hiện hàng nghìn tài khoản do Kim Mỗ và những người khác sử dụng có biểu hiện bất thường nghiêm trọng: lưu lượng giao dịch trung bình mỗi ngày vượt quá 3 triệu Nhân dân tệ, tổng giá trị giao dịch lên tới hơn 2 tỷ Nhân dân tệ; các khoản tiền lớn được thao tác liên tục suốt 24 giờ trong ngày, đặc điểm "vào nhanh - ra nhanh" rất rõ ràng. Tất cả các tài khoản này đều được thao tác thông qua ngân hàng điện tử hoặc ngân hàng di động, địa chỉ mạng thực hiện thao tác hiển thị ở nước ngoài, nhưng những người mở tài khoản lại chưa từng xuất cảnh. Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện chỉ có con trai của Kim Mỗ là thường xuyên sống ở nước ngoài, vị trí địa lý trùng khớp với địa chỉ thao tác trên mạng, từ đó nghi ngờ Kim Mỗ chính là người kiểm soát thực tế các tài khoản này. Cảnh sát phát hiện phần lớn những người chuyển tiền vào tài khoản do Kim Mỗ kiểm soát đều có kinh nghiệm du học nước ngoài hoặc nhiều lần nhập/xuất cảnh ngắn hạn. Ngoài ra, các tài khoản liên quan của hắn còn cho thấy dấu hiệu giao dịch tiền với các tài khoản trong nước khác nghi là ngân hàng ngầm. Cơ quan chức năng xác định Kim Mỗ bị tình nghi sử dụng các tài khoản ngân hàng do mình kiểm soát để cung cấp dịch vụ đổi ngoại tệ trái phép, đồng thời có hành vi giao dịch với các ngân hàng ngầm khác trong nước, nghi phạm tội kinh doanh trái phép. Các điều tra viên đã thu thập hơn 20 triệu bản ghi giao dịch ngân hàng khả nghi liên quan đến Kim Mỗ, phát hiện khối lượng giao dịch vốn vượt quá 100 tỷ Nhân dân tệ, tuy nhiên tình trạng tài khoản lại cực kỳ bất thường. Sau khi đối chiếu dữ liệu sao kê tài khoản ngân hàng, phát hiện lượng lớn tiền của Kim Mỗ được tập trung chuyển sang nhiều tài khoản ngân hàng trong nước do Lý Mỗ kiểm soát, và tiền chỉ chuyển vào mà không chuyển ra. Lý Mỗ là chủ sở hữu của một công ty
Chuyên sâu báo cáo Web3TechFlow tin tức, theo báo cáo của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, cảnh sát Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã phối hợp phá thành công một vụ án đặc biệt lớn về ngân hàng ngầm, với số tiền liên quan lên tới 15,8 tỷ Nhân dân tệ, liên quan đến 17 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương trên toàn quốc, đồng thời bắt giữ các đối tượng kinh doanh đổi tiền ảo trái phép.
Tháng 11 năm 2022, cảnh sát Thanh Đảo phát hiện hàng nghìn tài khoản liên quan đến Kim Mỗ và những người khác có dấu hiệu bất thường nghiêm trọng: lượng giao dịch trung bình mỗi ngày trên ba triệu Nhân dân tệ, tổng kim ngạch giao dịch lên tới hơn 2 tỷ Nhân dân tệ. Số tiền lớn được thao tác thường xuyên suốt 24 giờ, đặc điểm "vào nhanh - ra nhanh" rất rõ ràng. Tất cả các tài khoản này đều được thao tác thông qua ngân hàng trực tuyến hoặc ứng dụng ngân hàng di động, địa chỉ IP thao tác hiển thị ở nước ngoài, nhưng những người mở tài khoản chưa từng xuất cảnh. Qua điều tra phát hiện, chỉ có con trai Kim Mỗ là thường xuyên ở nước ngoài, trùng khớp với địa chỉ thao tác mạng. Từ đó, cảnh sát nghi ngờ Kim Mỗ chính là người kiểm soát thực tế các tài khoản này. Cảnh sát phát hiện phần lớn những người chuyển tiền vào tài khoản do Kim Mỗ kiểm soát đều có lịch sử du học nước ngoài hoặc nhiều lần nhập/xuất cảnh ngắn hạn. Ngoài ra, các tài khoản liên quan của hắn còn cho thấy có ghi chép giao dịch tiền với các tài khoản trong nước khác bị nghi là ngân hàng ngầm. Cơ quan công an xác định, Kim Mỗ tình nghi sử dụng các tài khoản ngân hàng do mình kiểm soát để cung cấp dịch vụ đổi ngoại tệ trái phép, đồng thời có hành vi giao dịch với các ngân hàng ngầm khác trong nước, nghi phạm tội kinh doanh trái phép. Nhân viên điều tra đã thu thập hơn 20 triệu bản ghi giao dịch ngân hàng khả nghi liên quan đến Kim Mỗ, phát hiện lượng giao dịch tiền vượt quá 100 tỷ Nhân dân tệ, nhưng tình trạng tài khoản lại cực kỳ bất thường. Sau khi so sánh dữ liệu sao kê tài khoản ngân hàng, phát hiện lượng lớn tiền của Kim Mỗ được tập trung chuyển sang nhiều tài khoản ngân hàng trong nước do Lý Mỗ kiểm soát, mà tiền chỉ vào không ra.
Lý Mỗ là nhân viên bình thường của một doanh nghiệp dệt may cấp huyện, nhưng lượng tiền luân chuyển qua các thẻ ngân hàng bên thứ ba liên quan và do cô ta kiểm soát lên tới hơn 5 tỷ Nhân dân tệ, rõ ràng không phù hợp với thân phận của cô ta. Do đó, cơ quan chức năng tiến hành rà soát đối tác giao dịch của cô ta, phát hiện thêm một thân phận khác của Lý Mỗ – thực chất là một đại lý đổi tiền ảo chuyên nghiệp hoạt động phi pháp. Lý Mỗ đã giúp Kim Mỗ quy đổi một lượng lớn tiền mặt thành các loại tiền ảo như Tether (USDT) thông qua một sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài.
Sau khi nhận Nhân dân tệ từ các "khách hàng", ngân hàng ngầm dùng số tiền này mua tiền ảo, sau đó bán tiền ảo trên các nền tảng giao dịch ở nước ngoài để thu về ngoại tệ như mong muốn. Quá trình này hoàn thành việc chuyển đổi giữa Nhân dân tệ và ngoại tệ, cấu thành hành vi trái phép mua bán ngoại hối. Cảnh sát Thanh Đảo đã tạm giữ tại hiện trường các loại tiền ảo như Tether (USDT), Litecoin (LTC) trị giá khoảng 2 triệu Nhân dân tệ. Hiện vụ án đã được chuyển sang viện kiểm sát để xem xét truy tố.
