TechFlow đưa tin, theo một thông cáo báo chí ngày 14 tháng 12, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố việc truy tố bốn cá nhân liên quan gồm Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong và Hailong Zhu.
Họ đã chuyển tiền vào các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế, kế hoạch lừa đảo tổng thể của nhóm tội phạm này liên quan đến ít nhất 284 giao dịch, gây thiệt hại cho nạn nhân hơn 80 triệu USD, trong đó hơn 20 triệu USD tiền của nạn nhân được gửi trực tiếp vào các tài khoản ngân hàng liên quan đến các bị cáo. Trung tâm Điều tra Hoạt động Toàn cầu của Dịch vụ Mật vụ Hoa Kỳ đang điều tra vụ việc.
Theo hồ sơ tòa án, mô hình lừa đảo "giết heo mập" này bao gồm việc kẻ lừa đảo tìm kiếm nạn nhân thông qua các dịch vụ hẹn hò, mạng xã hội hoặc qua tin nhắn, cuộc gọi không được yêu cầu trước. Kẻ lừa đảo thiết lập mối quan hệ với nạn nhân và từ từ lấy lòng tin, cuối cùng dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh sử dụng tiền mã hóa.
