TechFlow đưa tin, cơ quan quản lý tài chính Đức BaFin yêu cầu ngân hàng con Futurum Bank thuộc tập đoàn Bitcoin Group khắc phục những thiếu sót nghiêm trọng trong các biện pháp nội bộ phòng chống rửa tiền.
Cơ quan quản lý đã chỉ ra các vấn đề liên quan đến biện pháp an ninh nội bộ, nghĩa vụ thực hiện thẩm định khách hàng và hệ thống báo cáo hoạt động đáng ngờ.
Bitcoin Group phát đi tuyên bố cho biết đang thực hiện các biện pháp khắc phục, đồng thời nhấn mạnh hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy tập đoàn vi phạm các quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Năm ngoái, Bitcoin Group thu hút sự chú ý khi đạt được thỏa thuận mua lại Bankhaus von der Heydt ở Munich – một trong những ngân hàng lâu đời nhất thế giới. BaFin luôn duy trì thái độ thận trọng với tiền mã hóa, dù là một trong những cơ quan giám sát đầu tiên trên toàn cầu triển khai chương trình cấp phép toàn diện, nhưng đến nay chỉ có một số ít công ty nhận được giấy phép tài sản kỹ thuật số.
