TechFlow tin tức, theo CoinDesk đưa tin, tại buổi họp báo hôm thứ Ba, Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) Rostin Behnam cho biết hành vi của Binance đã "phá hoại nền tảng của thị trường tài chính an toàn và vững mạnh", đồng thời CFTC phạt Binance 1,35 tỷ USD. Đây là mức phạt lớn nhất trong lịch sử cơ quan quản lý này.
Rostin Behnam cho biết các cuộc trao đổi nội bộ giữa Giám đốc Thương mại của Binance và những người khác chứng minh rằng Binance nhận thức rõ nền tảng của mình đang bị sử dụng để hỗ trợ các hoạt động phạm tội, bao gồm cả việc tài trợ cho khủng bố, nhưng đã cố tình làm ngơ vì lợi nhuận. Binance cùng các nhà lãnh đạo của công ty đã cố gắng lừa dối và thao túng nhân viên cũng như khách hàng, xây dựng một nhóm người theo kiểu giáo phái, với mục tiêu né tránh các biện pháp tuân thủ của chính họ nhằm tối đa hóa lợi nhuận công ty trên hết mọi thứ.
Bên cạnh đó, Caroline Pham cho biết ngoài khoản phạt đối với Binance và Zhao Changpeng, nếu thẩm phán liên bang phê duyệt đề xuất thỏa thuận dàn xếp, cựu Giám đốc Tuân thủ của Binance, Samuel Lim cũng sẽ phải nộp phạt 1,5 triệu USD, đồng thời bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại các công ty môi giới tương lai chưa đăng ký hoặc vận hành bất kỳ nền tảng phái sinh tiền mã hóa trái phép nào. Caroline Pham nhấn mạnh đây là lần đầu tiên CFTC truy cứu trách nhiệm cá nhân đối với một cán bộ quản lý tuân thủ.
Trước đó, vào sáng nay, thông tin cho biết Binance đã đồng ý chi trả tổng cộng 4,3 tỷ USD tiền phạt, bao gồm 3,4 tỷ USD nộp cho Cơ quan Thực thi Chống Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ và 968 triệu USD nộp cho bộ phận trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ.
