TechFlow tin tức, theo Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, các người dùng VIP của Binance đã được cấp một loạt đặc quyền, bao gồm việc được thông báo trước khi bị cơ quan thực thi pháp luật điều tra.
Bộ Tài chính khẳng định trong một văn bản dài 92 trang rằng Binance "đã xây dựng quy trình thông báo cho người dùng VIP nếu họ trở thành đối tượng bị điều tra bởi cơ quan thực thi pháp luật", qua đó thực chất Binance đang theo dõi khách hàng VIP của mình.
Theo mô tả của FinCEN, quy trình này tương đối đơn giản: các thành viên đội ngũ VIP của Binance được chỉ đạo liên hệ với người dùng đang bị điều tra bằng "mọi phương tiện khả dụng", bao gồm gửi tin nhắn và gọi điện để thông báo cho khách hàng, ví dụ như tài khoản của họ đã bị đóng băng hoặc mở khóa. Trong trường hợp này, FinCEN cảnh báo nhân viên đội ngũ VIP của Binance không nên quá rõ ràng trong các thông báo.
Công ty từng dặn dò đội ngũ VIP: "Theo lệnh từ FinCEN, chúng ta tuyệt đối không được đưa ra bất kỳ gợi ý mạnh nào, hay trực tiếp yêu cầu người dùng rút tiền/chạy trốn, nếu không sẽ bị truy tố hoặc chịu trách nhiệm cá nhân. Ví dụ như nói 'tài khoản của bạn đã được mở khóa' hoặc 'tài khoản của bạn đã bị điều tra bởi XXX', đây thường là những gợi ý nghiêm trọng đủ rõ ràng."
Theo FinCEN, báo cáo nội bộ của Binance cho thấy vào năm 2019, khách hàng VIP "chiếm từ hai phần ba đến ba phần tư khối lượng giao dịch và doanh thu giao dịch trên Binance.com", đồng thời nhấn mạnh rằng "do đó, Binance có động cơ kinh doanh lớn" để hỗ trợ tối đa các người dùng VIP này. Mặc dù quy định cấm người Mỹ giao dịch trên nền tảng này, nhưng người dùng Mỹ "chiếm một phần quan trọng trong nhóm người dùng VIP", đôi khi chiếm tới 20% tổng phí giao dịch của sàn.
