TechFlow tin tức, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố thông báo cho biết Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã đạt được thỏa thuận hòa giải trị giá 3,4 tỷ USD với Binance, và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đạt được thỏa thuận hòa giải trị giá 968 triệu USD. Đây là khoản phạt lớn nhất trong lịch sử Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Để đảm bảo Binance tuân thủ các điều khoản hòa giải, bao gồm việc hoàn toàn rút khỏi thị trường Mỹ, Bộ Tài chính sẽ duy trì quyền truy cập vào sổ sách, hồ sơ và hệ thống của Binance trong vòng năm năm. Nếu không thực hiện đúng những nghĩa vụ này, Binance có thể phải đối mặt với các khoản phạt bổ sung lớn, bao gồm 150 triệu USD tiền phạt tạm hoãn. Số tiền phạt này sẽ do FinCEN thu nếu Binance không tuân thủ các cam kết về tuân thủ và các điều khoản giám sát bắt buộc.
Bên cạnh đó, một thanh tra viên sẽ giám sát các biện pháp khắc phục cần thiết nhằm giải quyết vấn đề Binance đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chống rửa tiền và chống lệnh trừng phạt. Thanh tra viên cũng sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ và báo cáo kết quả cùng các khuyến nghị tới FinCEN, OFAC và CFTC để đảm bảo Binance tiếp tục tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận hòa giải.
