Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm nay thông báo đã tịch thu gần 9 triệu USDT từ m…

Chuyên sâu báo cáo Web3

Tôi muốn đăng bài

Yêu cầu phỏng vấn

Theo dõi chúng tôi

Cảnh báo rủi ro: mọi nội dung trên website này không cấu thành tư vấn đầu tư và chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ tín hiệu hay dẫn dắt giao dịch nào. Theo thông báo của PBoC và 10 bộ ngành về việc tăng cường phòng ngừa rủi ro đầu cơ tiền mã hóa, xin hãy nâng cao ý thức rủi ro. Liên hệ: [email protected] Mã ICP: 琼ICP备2022009338号

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm nay thông báo đã tịch thu gần 9 triệu USDT từ một tổ chức lừa đảo, và cảm ơn Tether vì đã hỗ trợ trong quá trình chuyển giao tài sản này.

2023.11.21 - 15:25

Chia sẻ đến

7x24h Tin nhanh

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm nay thông báo đã tịch thu gần 9 triệu USDT từ một tổ chức lừa đảo, và cảm ơn Tether vì đã hỗ trợ trong quá trình chuyển giao tài sản này.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm nay thông báo đã tịch thu gần 9 triệu USD dưới dạng USDT, số tiền này có thể truy vết về một địa chỉ tiền mã hóa liên quan đến một tổ chức lừa đảo, liên quan hơn 70 nạn nhân. Theo hồ sơ tòa án, các tội phạm đã hợp tác nhằm vào các nạn nhân, thuyết phục họ thông qua các thủ đoạn gian lận khiến họ tin rằng mình đang đầu tư thông qua các công ty và sàn giao dịch tiền mã hóa đáng tin cậy. Trên thực tế, những công ty và sàn giao dịch tiền mã hóa này là các nền tảng không tồn tại. Các đặc vụ và chuyên viên phân tích của Dịch vụ Mật (USSS) đã lần theo khoản tiền gửi của các nạn nhân và nhận thấy số tiền này nhanh chóng được rửa qua nhiều địa chỉ tiền mã hóa khác nhau và chuyển đổi sang các loại tiền mã hóa khác nhau — một kỹ thuật rửa tiền thường được gọi là "nhảy chuỗi" (chain hopping). Những kỹ thuật này được sử dụng để xếp chồng lợi nhuận từ hoạt động phạm tội vào hệ sinh thái tiền mã hóa mới, nhằm làm phức tạp hóa bản chất, nguồn gốc, quyền kiểm soát và quyền sở hữu của các khoản lợi nhuận đó.

2023.11.21 - 15:25:53

Chuyên sâu báo cáo Web3

Tin nhanh 7x24h

Tuyển chọn TechFlow

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm nay thông báo đã tịch thu gần 9 triệu USDT từ một tổ chức lừa đảo, và cảm ơn Tether vì đã hỗ trợ trong quá trình chuyển giao tài sản này.

7x24h Tin nhanh

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm nay thông báo đã tịch thu gần 9 triệu USDT từ một tổ chức lừa đảo, và cảm ơn Tether vì đã hỗ trợ trong quá trình chuyển giao tài sản này.