TechFlow tin tức, đồng sáng lập BitMEX Samuel Reed đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng và đồng ý nộp phạt 10 triệu USD. Reed thừa nhận cố ý không xây dựng và duy trì chương trình phòng chống rửa tiền (AML) và xác minh khách hàng (KYC), khiến BitMEX trở thành một nền tảng rửa tiền. Mặc dù ông biết rõ việc vận hành tại Mỹ cần tuân thủ các quy định này, nhưng ông đã không thực hiện các biện pháp tương ứng.
BitMEX tuyên bố không cung cấp dịch vụ tại Mỹ, nhưng thực tế trong một khoảng thời gian nhất định đã phục vụ hàng ngàn khách hàng đến từ Mỹ.
Hai đồng sáng lập viên khác của Reed là Arthur Hayes và Benjamin Delo cũng đã nhận tội trước tháng 2 năm 2022.
Thêm vào mục ưa thích
Chia sẻ lên mạng xã hội
