TechFlow đưa tin, Báo Công báo Tòa án Nhân dân đã đăng một bài viết có tên "Nhận định tội phạm đối với hành vi hỗ trợ thanh toán, kết toán bằng tiền ảo", làm rõ cách thức xác định tính chất pháp lý của hành vi hỗ trợ thanh toán, kết toán bằng tiền ảo. Hành vi này chỉ việc sử dụng tiền ảo để giúp người khác thực hiện lừa đảo viễn thông, bao gồm cả việc hỗ trợ chuyển dịch tài sản. Khi xác định hành vi kết toán, thanh toán bằng tiền ảo có cấu thành tội phạm hay không, cần lưu ý đến ba yếu tố then chốt sau:
-
Xác định đối tượng có mang đồng thời ba đặc điểm của tài sản do phạm tội mà có hay không, cụ thể là tính chất tài sản, tính bất hợp pháp hình sự và tính xác định.
-
Lấy mốc việc tội lừa đảo đã hoàn thành hay chưa để xác định hành vi kết toán, thanh toán bằng tiền ảo là nhằm che giấu, tàng trữ tài sản phạm tội và lợi ích do phạm tội mà có, hay là hỗ trợ thực hiện hành vi lừa đảo viễn thông ở khâu trước đó.
-
Xem xét người hỗ trợ có câu kết trước với người khác hay không, cũng như họ có biết rõ người kia đang bất hợp pháp sử dụng mạng thông tin để tiến hành hoạt động phạm tội hay không, từ đó xác định hành vi kết toán, thanh toán bằng tiền ảo có cấu thành đồng phạm tội lừa đảo viễn thông hay không.
Tóm lại, nhận định tội phạm đối với hành vi hỗ trợ kiểu kết toán, thanh toán bằng tiền ảo có ba trường hợp, tương ứng bao gồm: Tội che giấu, tàng trữ tài sản phạm tội và lợi ích do phạm tội mà có; đồng phạm tội lừa đảo; và tội hỗ trợ hoạt động phạm tội trên mạng thông tin.
