TechFlow tin tức, theo The Block đưa tin, cựu CEO Alameda Research Caroline Ellison đã làm chứng tại tòa án, tiết lộ một sự việc liên quan đến cuộc điều tra chống rửa tiền của chính phủ Trung Quốc. Theo lời khai của cô, vào năm 2021, các tài khoản của Alameda trên Huobi và OKX (trị giá khoảng 1 tỷ USD) đã bị đóng băng do cuộc điều tra từ chính phủ Trung Quốc, thời điểm đó SBF đang là CEO của Alameda.
Để mở lại các tài khoản này, Alameda trước tiên đã cố gắng thuê luật sư Trung Quốc đàm phán với chính quyền nhưng không thành công. Sau đó, công ty đã sử dụng một loạt chiến lược bất thường, bao gồm dùng giấy tờ tùy thân của nhiều nhân viên mại dâm Thái Lan để tạo ra vài tài khoản, nhằm gây thua lỗ cho tài khoản chính thông qua các giao dịch mất cân bằng, từ đó giúp các tài khoản khác kiếm lợi nhuận và rút được tiền. Một số nhân viên còn từng đề xuất hối lộ quan chức Trung Quốc để mở khóa tài khoản; ban đầu SBF phản đối, nhưng sau đó đã chấp thuận. Ellison khẳng định rằng cuối cùng các tài khoản này đã được giải đông nhờ việc hối lộ quan chức chính phủ Trung Quốc.
SBF hiện đang đối mặt với bảy cáo buộc gian lận trong phiên tòa hiện tại. Ngay cả khi được tuyên trắng án, anh ta vẫn sẽ phải chịu một phiên tòa thứ hai với thêm năm cáo buộc bổ sung, dự kiến diễn ra vào tháng Ba năm tới. Các cáo buộc này bao gồm gian lận ngân hàng và âm mưu hối lộ nước ngoài. Viện kiểm sát cho rằng khoản thanh toán hối lộ được cho là đã thực hiện cho các quan chức Trung Quốc vi phạm Đạo luật Thực hành Tham nhũng Nước ngoài (FCPA). SBF đã tuyên bố mình không có tội.
