TechFlow đưa tin, theo Blockchain Wu Shuo, một người dùng khác đã phản ánh lại việc toàn bộ số tiền 273.000 USDT trong ví iToken (trước đây là ví Huobi) của họ đã bị chuyển đi vào tối ngày 3 tháng 10, nghi là bị đánh cắp, chứ không phải là chuyển tài sản bảo vệ do cơ quan an ninh thực hiện.
Số tiền chính được chuyển ra từ ví người dùng trước tiên được giữ tại địa chỉ TCAAWW...CDnZBX, sau đó dùng SUN io để đổi 273.000 USDT sang 289,9 triệu TRX. Tiếp theo, số TRX này được chuyển đến một địa chỉ mới rồi chia nhỏ sang ba địa chỉ mới khác. Mỗi địa chỉ này tiếp tục chia đôi dòng tiền: một nửa gửi vào địa chỉ nạp tiền của ChangeNOW, nửa còn lại qua một địa chỉ trung gian rồi gửi vào địa chỉ nạp tiền của Binance (TGs7tz...GW1jLa).
Mỗi lần tách dòng tiền đều sử dụng địa chỉ mới để thao tác, cuối cùng mới gửi vào các địa chỉ nạp tiền sàn giao dịch, cho thấy rõ đây không phải là hành động bảo vệ tài sản do cơ quan an ninh thực hiện. Ngoài ra, địa chỉ nạp tiền Binance (TGs7tz...GW1jLa) đã nhận tiền từ rất nhiều địa chỉ khác nhau với các giao dịch chỉ diễn ra một lần, điều này cho thấy có thể còn tồn tại thêm nhiều nạn nhân khác.
