TechFlow tin tức, theo The Block đưa tin, Bộ Tư pháp Mỹ gần đây đã tiến hành hành động chống lại nhiều công ty Trung Quốc và nhân viên của họ vì sản xuất và phân phối các loại ma túy như fentanyl, đồng thời sử dụng tiền mã hóa để che giấu danh tính và dòng tiền.
Các quan chức cho biết, các công ty Trung Quốc cùng nhân viên liên quan đã tham gia vào việc sản xuất fentanyl, methamphetamine và phân phối các loại thuốc phiện tổng hợp, họ sử dụng nhiều biện pháp để trốn tránh thực thi pháp luật, bao gồm sử dụng các đơn vị vận chuyển trung gian tại Mỹ, nhãn mác giả, hóa đơn gian lận, tem bưu chính giả và đóng gói ngụy trang. Ngoài ra, họ thường dùng tiền mã hóa để ẩn danh danh tính và dòng tiền.
Cơ quan chức năng đã thu giữ 1.000 kg hóa chất tiền chất liên quan đến fentanyl và lần theo các gói hàng chứa hóa chất này được gửi qua Bưu điện Hoa Kỳ. Các nhà sản xuất Trung Quốc vận chuyển toàn cầu những hóa chất này, sau đó các cartel ma túy pha trộn chúng và phân phối ma túy tại Mỹ.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho biết fentanyl là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở giới trẻ Mỹ, chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp cắt đứt chuỗi cung ứng ma túy, loại bỏ fentanyl khỏi cộng đồng và truy cứu trách nhiệm những người sản xuất và phân phối.
Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng khác cũng đã hành động nhằm đấu tranh với hành vi sử dụng tiền mã hóa để phân phối ma túy. Ngoài ra, các nghị sĩ Quốc hội Mỹ đã đề xuất dự luật nhằm đưa tiền mã hóa vào khuôn khổ tuân thủ bằng cách tăng cường các quy định chống rửa tiền và xác minh khách hàng (KYC), để đối phó với vấn đề rửa tiền và buôn lậu ma túy.
