TechFlow đưa tin, theo Coindesk, trong một văn kiện tòa án nộp vào tối thứ Năm, FTX đã khởi kiện các cựu nhân viên của Salameda - thực thể đăng ký tại Hồng Kông thuộc FTX, nhằm thu hồi khoảng 157,3 triệu USD.
Văn kiện cho biết Michael Burgess, Matthew Burgess, mẹ họ là Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong và hai công ty do họ sở hữu hoặc kiểm soát đã nắm giữ các tài khoản được đăng ký trên FTX.com và FTX US, bị tình nghi rút trái phép tài sản trong những ngày ngay trước khi FTX tuyên bố phá sản.
Theo tài liệu, trong vòng 90 ngày trước ngày 11 tháng 11 năm 2022 – thời điểm FTX nộp đơn phá sản (gọi là “thời kỳ ưu tiên”) – các bị đơn đã hưởng lợi từ các khoản rút tiền này, cấu thành việc chuyển giao có ưu tiên và “có thể bị vô hiệu theo Đạo luật Phá sản”. Văn kiện nêu rõ, các bị đơn đã đua nhau rút tài sản và lợi dụng mối quan hệ với nhân viên FTX để đảm bảo họ được ưu tiên hơn các khách hàng khác.
Các giao dịch chuyển tiền này được hoàn tất vài giờ trước khi FTX ngừng rút tiền vào ngày 8 tháng 11 năm 2022. Trong tổng số 157,3 triệu USD (theo giá định ngày 31 tháng 8 năm 2023), hơn 123 triệu USD đã được rút vào hoặc sau ngày 7 tháng 11.
Văn kiện khẳng định các khoản chuyển giao này nhằm mục đích “cản trở, trì hoãn hoặc lừa dối các chủ nợ hiện tại hoặc tương lai của FTX US”.
