TechFlow – Theo báo Văn Hối Hương Cảng đưa tin, chính quyền đặc khu Hồng Kông và Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông (SFC) đã tổ chức họp báo chung ngày hôm qua để công bố thông tin vụ án JPEX. Dựa trên mô hình hoạt động và phương thức quảng bá của sàn giao dịch tài sản ảo JPEX, cảnh sát xác định có năm yếu tố cho thấy hành vi lừa đảo bị nghi ngờ:
1. JPEX thực tế không nộp đơn xin cấp phép hay sở hữu giấy phép từ SFC, nhưng lại tuyên bố trên trang web rằng mình là "một nền tảng tài sản kỹ thuật số, tiền mã hóa được cấp phép và công nhận", đồng thời sử dụng quảng cáo, truyền thông, các điểm đổi ngoại tệ OTC và người nổi tiếng mạng để rầm rộ quảng bá, tạo sức hút nhằm thu hút nhà đầu tư.
2. Một số người nổi tiếng mạng đã đưa ra những phát ngôn sai lệch và gây hiểu lầm, đồng thời phô trương sự giàu có trên mạng nhằm tạo ấn tượng "đầu tư tiền mã hóa là sẽ làm giàu nhanh chóng", tăng tính thuyết phục. Tuy nhiên, do trước đó SFC đã gửi thư cảnh báo đến những cá nhân liên quan và các cửa hàng thực tế, có cơ sở để tin rằng những người liên quan biết rõ JPEX đang hoạt động bất hợp pháp, nhưng vẫn tiếp tục quảng bá cho nền tảng này tới khách hàng.
3. Sau khi đăng ký tài khoản JPEX, người dùng có thể đổi các loại tiền mã hóa khác nhau trên nền tảng, hoặc chuyển tài sản ảo từ các sàn nước ngoài vào tài khoản JPEX để giao dịch. Tuy nhiên, cuộc điều tra phát hiện JPEX còn tự phát hành tiền mã hóa JPC. Khác với các loại tiền mã hóa phổ biến khác, JPC không thể giao dịch trên các nền tảng khác và cũng không dùng để thanh toán. Một số nạn nhân bị dụ dỗ mua JPC và tham gia hình thức "stake" (cầm cố) giống như gửi tiết kiệm kỳ hạn, chỉ nhận được lợi nhuận cực cao sau khi hết hạn stake. Ngoài ra, JPEX yêu cầu khách hàng cung cấp khóa riêng tư (private key) để "bảo quản", thực chất là kiểm soát tài sản của người dùng bằng cách này.
4. Sau khi bị SFC cảnh báo, JPEX tự ý giới hạn mức rút tài sản của người dùng ở mức 1.000 USD và thu phí xử lý lên tới 999 USD, về cơ bản là ngăn chặn việc rút tài sản một cách gián tiếp.
5. Đến rạng sáng ngày 18, trang web JPEX đã gỡ bỏ toàn bộ dịch vụ giao dịch tài chính.
