TechFlow đưa tin, công ty quản lý tài sản tiền mã hóa Delio của Hàn Quốc đã bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động 3 tháng và phạt 1,896 tỷ won Hàn Quốc do sự kiện ngừng rút tiền đột ngột vào tháng 6 năm nay, dẫn đến khiếu nại hình sự.
Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) lần đầu tiên công bố công khai tên và chi tiết cụ thể của các doanh nghiệp bị xử phạt thông qua thông báo chế tài. Ngoài Delio, công ty GoldCrown cũng bị xử phạt.
Ngày 1 tháng 9, FIU cho biết: "Đã áp dụng các biện pháp chế tài đối với Delio bao gồm đình chỉ toàn bộ hoạt động trong 3 tháng, phạt 1,896 tỷ won Hàn Quốc, đồng thời đề xuất miễn nhiệm 1 cá nhân quản lý cấp cao".
FIU nêu rõ căn cứ xử phạt bao gồm việc không báo cáo nhà cung cấp tài sản ảo (VASP), vi phạm nghĩa vụ cấm giao dịch, nghĩa vụ hạn chế giao dịch tài sản ảo liên quan đến các bên liên quan cụ thể, không đánh giá rủi ro rửa tiền trước khi cung cấp sản phẩm và dịch vụ mới, không tuân thủ nghĩa vụ xác minh khách hàng và không thiết lập hệ thống kiểm toán độc lập.
Về hành vi không báo cáo VASP và vi phạm lệnh cấm giao dịch, FIU cho biết: "Delio đã hỗ trợ chuyển tài sản ảo cho 4 VASP nước ngoài chưa đăng ký tổng cộng 171 lần". Ngoài ra, "Delio còn theo yêu cầu từ một VASP A khác chưa đăng ký, đã 80 lần hạn chế chuyển khoản ví tài sản ảo và hỗ trợ hoạt động lưu ký tài sản ảo của A".
Về vi phạm liên quan đến các bên liên quan cụ thể, FIU cho biết: "Delio đã vi phạm Điều 8 Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt và các quy định pháp luật liên quan khác, ví dụ như hỗ trợ bên liên quan cụ thể B phát hành tài sản ảo và làm trung gian giao dịch".
Delio cũng chưa đánh giá rủi ro rửa tiền trước khi cung cấp 41 sản phẩm mới, đồng thời vi phạm các quy định về xác minh khách hàng và thiết lập hệ thống kiểm toán độc lập.
Trước đó, ngày 17 tháng 8, FIU đã ban hành một số phương án sửa đổi đối với "Quy định kiểm tra báo cáo thông tin giao dịch tài chính đặc biệt và chế tài", và bắt đầu triển khai thực hiện.
