TechFlow đưa tin, cảnh sát Singapore gần đây đã tiến hành đồng loạt các cuộc đột kích trên toàn quốc, bắt giữ 10 người nước ngoài nghi liên quan đến rửa tiền và làm giả tài liệu (trong đó phần lớn là người Trung Quốc và Campuchia). Ngoài ra, 12 người khác đang hỗ trợ điều tra, 8 người đang lẩn trốn.
Trong chiến dịch này, cảnh sát thu giữ tổng cộng tài sản trị giá khoảng 1 tỷ đô la Singapore, bao gồm hơn 115 triệu đô la tiền mặt, bất động sản, ô tô, thiết bị điện tử, trang sức cùng 11 tài liệu ghi thông tin tài sản ảo. Các khoản tiền trong tài khoản ngân hàng liên quan cũng đã bị phong tỏa.
Mười đối tượng không phải công dân hay thường trú nhân Singapore này bị tình nghi sử dụng tài liệu giả để rửa tiền cho các băng nhóm tội phạm nước ngoài. Họ sẽ phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm rửa tiền và làm giả tài liệu.
Cảnh sát Singapore cho biết, họ sẽ tiếp tục điều tra và không loại trừ khả năng tạm giữ thêm nhiều tài sản và tài khoản trong thời gian tới.
